FTX входила в ТОП-5 крупнейших криптовалютных бирж в мире, и после ее краха в начале ноября 2022 года на рынке началась паника. Даже биткоин, первая криптовалюта в мире, обвалился до $15 000 долларов, опустившись на уровень 2020 года.
FTX не смогла пережить кризис ликвидности. Несмотря на все усилия, платформе пришлось начать процедуру банкротства. Это событие встало в один ряд с падением экосистемы Terra, взбудоражив все сообщество.
Что будет дальше?
CEO Binance, например, убежден, что крипто-индустрия еще долго будет восстанавливаться от удара, нанесенного данным событием. Чанпэн Чжао также опасается каскадного эффекта на рынке. Особенно, по мнению Чжао, это грозит компаниям, которые были тесно связаны с FTX и Alameda Research.
И это мнение оправданно, ведь не успели FTX заявить о своем банкротстве, как на криптовалютный рынок посыпалось одно ЧП за другим. Так, Tether заблокировала счет, связанный с FTX, на котором лежало около 46 млн USDT. Ничего хорошего для крипторынка данное событие не принесло. На этом же фоне представители FTX сообщили о взломе на сумму 383 млн долларов, и призвали пользователей не заходить ни на сайт платформы, ни в приложение из-за опасности заражения девайсов вирусами.
И на десерт нам оставалось наблюдать за крупнейшим с ноября 2020 года оттоком биткоина с криптовалютных бирж.
Децентрализация вызывает больше доверия
Нет худа без добра. Это правило и сработало в ситуации с FTX, ведь благодаря ей вырос интерес к децентрализованным площадкам и способам хранения криптовалют. Об этом можно судить из динамики роста токенов сегмента, ведь токены Trust Wallet, SafePal, DYDX (и некоторые другие) тут же показали ощутимый процентный прирост.
Про безопасность в децентрализации
На привычных нам централизованных биржах существуют целые отделы, контролирующие чистоту поступающей на биржу криптовалюты. Все операции по вводу и выводу активов проходят через них, поэтому грязным средствам не удастся попасть на подобную платформу.
Когда же мы говорим о децентрализованных площадках, мы должны отметить, что эта обязанность переходит к пользователям. Происходит это, потому что на децентрализованных сервисах все операции осуществляются напрямую с кошельками продавца и покупателя, соответственно, риск получить грязную криптовалюту сохраняется при каждой сделке.
При использовании децентрализованных сервисов стоит быть особенно внимательными, ведь если завести грязную криптовалюту на централизованную площадку — ваш аккаунт на ней будет заблокирован, а средства заморожены. Разморозить их будет невозможно, поскольку для этого потребуется доказательство того, что средства были получены законным путем.
Выход есть всегда
Сегодня вы действительно можете сами проверить криптовалюту на чистоту. Это можно сделать, используя блокчейн-эксплорер GetBlock.net. Чтобы обезопасить свои активы, можно настроить анализ транзакций не только с учетом незаконного происхождения криптовалют, но и предусмотрев санкционные ограничения. Используя сервис, вы сможете отказаться от проведения транзакции с адресом, находящимся под какими-либо ограничениями.
GetBlock. сможет обеспечить пользователя наиболее полной информацией о криптоактивах, с которыми он имеет дело. Так, если криптовалюта оказалось грязной, можно будет определить источники ее происхождения и классифицировать ее по следующим параметрам:
- Украденные активы;
- Активы, полученные посредством шантажа, вымогательства или мошенничества;
- Криптовалюты, связанные с незаконной деятельностью или выведенные с бирж с отсутствием идентификации личности;
- Микшированные монеты;
- Активы, связанные с нелегальными казино;
- Даркнет-активы.
Развитие децентрализованного рынка
Централизованные биржи ответственно относятся к требованиям всемирных регуляторов по обеспечению честной и прозрачной деятельности. Согласно этим правилам, они позволяют пользователям быть уверенными в том, что платформы работают с активами, не замешанными в преступной деятельности. Однако тенденции указывают на то, что пользователям пора становиться более самостоятельными, чему способствуют сервисы AML-проверки.
